第125章 警官你好（3）（1/1）

成哥随便指了一个位置，说道：“你在这里坐着，这是案卷，你可以看看学习一下，我先打个电话。”

赵星雨拿着那叠资料自己一个人看了起来。

先看的《受案登记表》。

永中市公安局城南派出所

案件字号[617]128号

案件来源：报案。

报案人：

姓名：周富贵；

性别：男；

出生年月：570年8月8日；

工作单位：永中市XXX厂；

联系电话：188XXXX8888；

住址：永中市XXXX别墅区88号。

接报民警：邱天；

接报时间：617年7月3日10点11分；

接报地点：城南派出所。

简要案情：617年7月3日9时30分许，事主周富贵称在永中市XXXX别墅区88号（家中）接到400XXXX4444的电话，对方自称是西西黑条客服告知其在网上贷款的额度若不取消则会影响其征信，事主周富贵按照对方的指引添加对方QQ(444XX444)。

分别通过其A银行银行卡6XXX66于617年7月3日9时35分转账10000元到武大龙的B银行银行卡1XXX11；

通过其A银行银行卡6XXX666于617年7月3日9时40分转账20000元到刘二虎的C银行银行卡2XXX22；

通过其A银行银行卡6XXX666于617年7月3日9时45分转账30000元到戚三豹的D银行银行卡3XXX33。

受案意见：属于本单位管辖的刑事案件，建议及时立案侦查。

受案审批：属本单位管辖的刑事案件，同意受案。

赵星雨把案情和受害人周富贵A银行的流水、通话记录截图等结合在一起看。

流水和通话记录为案情中的时间点、电话号码、转账账户、转账资金提供了有力的证据支持。

整个案情都十分清楚。

*

再看《立案决定书》。

根据《华国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定对周富贵被诈骗案立案侦查。

赵星雨上网查了一下《华国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，对立案材料的审查和处理立案的条件，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

*

除了受害人周富贵报案提供的A银行的流水，还有三份银行流水，是警察通过受害人提供的线索去银行调查的新线索，分别是嫌疑人武大龙B银行的流水、嫌疑人刘二虎C银行的流水、嫌疑人戚三豹D银行的流水。

赵星雨看完之后就明白过来，这个周富贵接到了和自己一样的诈骗电话，但是自己没有被骗，而周富贵被骗了。

准备要看三个嫌疑人银行流水的时候就听见，成哥在说电话，赵星雨竖起耳朵听。

“您好，我是永中市公安局刑警支队三大队副大队长成秦，需要反洗钱中心的协助……辖区今天上午接到受害人的报案，受害人被电信诈骗，资金转入3个银行账户，很快地又从这3个账户转向了18个银行和证券账户，现在必须快速地将这18个账户冻结，减少受害人的损失。

“需要你这边提供这18个账户的所属机构反洗钱负责人的联系电话和邮箱，并且让他们能够高效地配合我们办案。案件详情已发给到反洗钱中心的邮箱了。麻烦了！

“嗯，谢谢！”

赵星雨心想：原来成哥叫成秦。

赵星雨作为金融机构的员工是知道反洗钱中心的。

也顺便在网上搜索了一下这里的反洗钱中心是否和她原来的世界是一样的。

人民银行对在华国境内依法设立的金融机构有监督管理的作用。

根据603年《华国人民银行法》第四条，华国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。

华国反洗钱监测分析中心，简称“反洗钱中心”，是华国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及华国国情建立的行政型国家金融情报机构（FIU），隶属于中央银行（华国人民银行），负责接收、分析和移送金融情报。

为规范反洗钱监督管理工作，反洗钱中心需督促金融机构有效履行反洗钱义务。

简单来说，就是银行和证券等金融机构有义务履行反洗钱业务，而反洗钱中心起到督促金融机构履行该项业务的责任。

监管机构“反洗钱中心”让金融机构配合公安局办案，肯定效率更高。

赵星雨看成秦又在键盘上噼里啪啦地打字了，就知道没什么好听的，遂拿起旁边的武大龙的银行流水看了起来。

武大龙银行B账户余额现在是2万元。

之前他的账户余额一直是0，到了今天早上就开始有资金往里转了，从早上八点到今天下午一点，流水就有整整五页。

基本上是转几笔进来就马上转了出去，开始是转出到其他银行，后面就是转到证券了。

赵星雨随便心算了一页转入的流水加起来就差不多一百万。

她越来越心惊！

很显然，这个武大龙的账户不是在洗一个受害者的钱，而是多个受害者的钱。

没想到一个6万元的诈骗案牵涉出一个上百万的诈骗案。

赵星雨转头看了一下四周，找到了一个计算器，连忙拿过来，就对着武大龙的银行流水算了起来。

赵星雨眼睛一直盯着银行流水，左手还指着一行行流水往下滑动，右手则是快速地在计算器上输入数字。

左手连续翻了四次页，赵星雨才算完。

最后一个“=”被她按得特别响。

这时候，赵星雨眼神才从武大龙的银行流水上离开，看向计算器！

她整个人都被震住了！

“你这是怎么了？”旁边同事对于赵星雨这种突然抽筋的状态有点好奇。

“510万。”