第127章 警官你好（5）（1/1）

赵星雨又听成秦随便挑选了一个电话，然后她在笔记本记下：

1、询问嫌疑人是否为该金融机构的客户，办理查询和冻结的流程如何，需要准备什么资料？地址？

2、让该金融机构提前准备好资料。

3、看能不能让工作人员透露一下嫌疑人账户信息，比如还有多少钱？

“成队，是这几个问题吗？”赵星雨看成秦打完电话就拿着笔记本问他。

成秦点点头：“孺子可教，没错没错，你主要把第一个问题弄清楚，然后第二个事项交代下去就好了，第三点就不是必要啦，他们不肯告诉就算了，对了，那些机构好说话，你也说话客气点，语气不好，你就告诉我。你用我这个电话吧，从上往下打就可以了，我先把邮件发给他们。”

“嗯嗯。”赵星雨应道。

一个女生高喊道：“成哥，我这边通知书都拟完了。”

然后又有一个男生说：“成队，我这边也好了。”

成秦头也没抬地说：“行，你们互相检查一下信息有没有问题，免得等下被打回来，又要重拟。”

“好的，成队。”

赵星雨又问：“成队，流程大概什么时候可以走完？”

成秦回她：“没有问题的话，一个小时应该能够搞定。”

赵星雨看了一下时间，马上两点半了，那就是四点前可以搞定，在下班前可以通知金融机构那边，让她们加班配合一下工作。

*

按照顺序下一个就是B2的银行账户，赵星雨已经通过金手指得知，这个银行账户的钱已经被转走了。

但还是得查询和冻结，因为查询流水才能知道第三级账户（就是B2银行账户的钱转出到的账户）是哪些？

还有冻结了，才能避免诈骗犯继续利用这张卡洗钱。

只不过没有那些有钱的账户那么着急。

“嘟嘟嘟。”

B2银行的工作人员接通了电话：“您好，B2银行，有什么可以帮您？”

赵星雨深呼了一口，把自己刚刚在脑海中演练过的话术说了出来：“您好，我是永中市公安局刑警支队三大队赵星雨，我局刚刚向您的邮箱发了一个关于“周富贵被诈骗案”的资料，需要您这边配合查询嫌疑人钱小二的银行账户信息，还有冻结事宜。”

银行工作人员道：“赵警官，您好，我是B2银行永中市分行的反洗钱专员孙小小，刚刚我已经接到了反洗钱中心的电话，让我配合警官的工作。但是根据程序还是需要两名警官来我行现场办理查询和冻结，需携带警官证和通知书。”

赵星雨笑着道：“是是是，我知道，通知书正在走流程，晚点我们会到现场办理的。我这边和您确认一下，是去分行办理就可以了吗？地址是……好的，谢谢。麻烦您先把资料准备好，我这边时间比较赶，想要过去之后尽快拿到账户信息，行吗？到时候过去提前给您打电话。”

孙小小立刻道：“行。”

赵星雨又道：“能先告诉我一下钱小二的银行账户还有钱吗？需要带冻结通知书吗？”

孙小小顿了一下说：“赵警官，客户账户信息我没办法透露，冻结通知书要看警局这边，我们按你们要求做。”

“好的，谢谢，如果今天下班之前手续下来了，我提前给您打电话。”赵星雨笑着说，她也没想到孙小小这么警惕。

孙小小这种做法当然是没有错误！

但是反洗钱中心已经作为中间人，核实过公安局这边的身份，又通知了孙小小要配合警官办案，适当透露一点点消息，也没有大错。

毕竟谁知道是不是诈骗电话，现在信息泄露这么严重。

赵星雨现在身份是警察，一边是流程，一边是受害者的钱，她也很为难。

她有金手指，知道哪些账户有钱，但是她没办法说出来！

太难了。

现在第二级账户只有18个还好，按照ATM取款限额为每天2万元的规定，到最后应该是超过上百张卡参与洗钱的。

那样子就是跑断腿也来不及冻结了。

赵星雨看了一下B2银行账号，突然她就瞪圆了眼睛。

刚刚余额是0，这会又有3万块了！（通过金手指看到的。）

她揉了揉眼睛，钱还在！

说明诈骗犯还在利用这个账户洗钱。

必须尽快冻结！

*

赵星雨接着给b1证券公司打电话，这个账户还有13万的资产。

赵星雨拨通了电话：“您好，我是永中市公安局刑警支队三大队赵星雨……孙小三的银行账户信息，还有冻结事宜。”

证券公司工作人员道：“赵警官，您好，我刚刚接到了反洗钱中心的电话，因为我是第一次办理司法冻结的业务，所以我也不是很懂，如果您这边有什么要求我会尽量配合。”

赵星雨表示理解，毕竟洗钱大多数都是在银行，证券公司相对较少一点。

而且B2银行负责反洗钱工作的孙小小是分行的工作人员；银行分行是一家银行某地区的最高管理机构，它所辖业务范围比支行要广，并且是支行的直接上级机关；银行支行则是一个基层单位，一般支行下面还设有银行网点支行或分理处。

B2银行又是大行，网点比较多，整个B2银行在永中市内可能就有上百万张银行卡，一人多卡或者人口流动比较大的情况下，甚至上千万张卡。

而b1证券公司在永中市只有一个网点，客户数应该不会太多，几千、几万都有可能。

客户少处理的司法协助业务也会相对少一些。

赵星雨和他核对了一遍手续办理的资料、流程和公司的地点，就尝试问道：“现在孙小三的账户是什么情况？还有钱吗？需要带冻结函吗？”

那边回答：“对，一定要带冻结函。”

赵星雨客气道：“行，非常感谢你，等我们这边流程走完，我就给你打电话。”

挂完电话之后，赵星雨发现b1账户又多了3万块，余额16万。

B2账号的钱又变成了0。